नई दिल्ली: टेरर फंडिंग के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने सरगना सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह नेटवर्क गरीबों के बैंक खाते किराए पर लेकर साइबर फ्रॉड के जरिए जुटाए गए पैसे पाकिस्तान भेजता था। सरगना दिल्ली में बैठकर पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था।
एसपी विकास कुमार ने बताया कि बलरामपुर जिले के नेपाल सीमा से लगे ललिया क्षेत्र में हुई छापेमारी के दौरान यह सनसनीखेज मामला सामने आया। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के नवादा जिले का रहने वाला मास्टरमाइंड सस्पियर, फर्रुखाबाद निवासी प्रदीप कुमार सिंह और बलरामपुर के सत्यदेव, लवकुश वर्मा और जय प्रकाश शामिल हैं।
8.15 करोड़ रुपये पाकिस्तान भेजने के सबूत
जांच के दौरान पुलिस को सरगना सस्पियर के मोबाइल से पाकिस्तान के 30 बैंक खातों का विवरण मिला, जिनमें सितंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच करीब ₹8.15 करोड़ भेजे गए। ये धनराशि बाइनेंस एप और अन्य विदेशी ऐप्स के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई थी।
200 बैंक खातों का किया गया था दुरुपयोग
सरगना ने लगभग 200 बैंक खातों के यूपीआई बनाए थे, जिन्हें म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग किया गया। हर खाते में प्रतिदिन ₹1 लाख रुपये जमा कराने का लक्ष्य तय था। खाताधारकों को ₹10,000 प्रतिमाह का किराया और लेन-देन का 15% कमीशन दिया जाता था।
अंतरराष्ट्रीय गिरोह की सक्रियता
इस रैकेट में चीन और सिंगापुर के मोबाइल एप्स का भी उपयोग किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह गिरोह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय था। पुलिस ने विदेशी एजेंसियों से भी संपर्क कर लिया है ताकि लेन-देन की पूरी चेन को ट्रेस किया जा सके।
दिल्ली में बनाया था सुरक्षित ठिकाना
सस्पियर ने नई दिल्ली के कापासेड़ा थाना क्षेत्र में सालापुर खेड़ा स्थित मकान संख्या 425 में ठिकाना बना रखा था। वहां से वह पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था। सुरक्षा के लिहाज से उसने इतना मजबूत नेटवर्क तैयार किया था कि उस तक पहुंचना बेहद कठिन था।
एसपी का बयान:
“यह टेरर फंडिंग का संगठित नेटवर्क था, जो गरीबों के खातों का दुरुपयोग कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसे भेज रहा था। हम इस नेटवर्क के पीछे के अन्य सूत्रों को भी खंगाल रहे हैं।” – विकास कुमार, एसपी बलरामपुर
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